Афера Валерия Герюгова с залогами

Многочисленные финансовые преступления Валерия Герюгова с кредитными средствами ПАО «Сбербанк» постепенно начинают распадаться на отдельные эпизоды, которые пристально изучают следственные органы. Один из крупных случаев хищения залогового оборудования — продажа производственной линии по розливу питьевой воды от ЗАО «Висма» некоему ООО «ЛК Артфин-Тюмень».

Осенью 2013 года между ЗАО «Висма» и ООО «ЛК Артфин-Тюмень» был заключен договор № 341-ДЛ-13-КП01 от 25.09.2013 г. на сумму 50 млн. рублей. Казалось бы — рядовая сделка между двумя юридическими лицами по продаже оборудования. ЗАО «Висма» тогда продала ООО «ЛК Артфин-Тюмень» линию по розливу воды. Экономический смысл от этой сделки, правда, хромал — оборудование было бывшее в употреблении, активно эксплуатировалось и представляло собой специальную конфигурацию, которую могли использовать только на ЗАО «Висма». То есть вывезти с предприятия это было невозможно — оборудование из производственного комплекса мгновенно превращалось в лом цветных металлов. Однако, идейного вдохновителя ООО «ЛК Артфин-Тюмень» Ловянникову Наталью Станиславовну это не смущало. Ведь в тот же день уже ООО «ЛК Артфин-Тюмень» как лизингодатель, заключил с ЗАО «Висма» договор лизинга № 341-ДЛ-13 от 25.09.2013 г. на ту же производственную линию по розливу воды. При этом, если продажа линии в лизинг была осуществлена за 50 млн. руб., то общая стоимость лизинговых платежей составила уже 64 млн. руб.! Как не сложно догадаться, разница в 15 млн. руб. уходила в карман Герюгова.

Обе договаривающиеся стороны благоразумно подставили для подписания договора своих «стрелочников», на которых, в случае чего, можно было свалить все сложности — от ЗАО «Висма» документ подписал «исполнительный директор» Борлаков Улан Умарович, на основании свежей доверенности №40 от 20.06.2013 г., а вот ООО «ЛК Артфин-Тюмень» генеральный директор Глушко Константин Викторович, действующий на основании Устава.

Для ООО «ЛК Артфин-Тюмень» сделка, конечно, выгодная даже с учетом привлеченного финансирования: компания заработала на глупости директора ЗАО «Висма». А вот для ЗАО «Висма» ее смысл отсутствует и результат — отрицательный. С учетом того, что в обороте у компании находятся только кредитные средства налицо хищение денег ПАО «Сбербанк». По некоторой информации эта сделка была проведена таким «кривым» образом, поскольку Герюгову срочно нужны были средства для выплат по кредитам, которые он, как обычно, просрочил. Возможно, она имеет право на существование — но только в части хронического безденежья Герюгова, который полученные от кредиторов средства, необходимые для развития заводов, немедленно тратил на свои личные расходы.

При этом, как «случайно» оказалось, директор ЗАО «Висма» Валерий Герюгов, в момент заключения договора купли-продажи оборудования № 341-ДЛ-13-КП01 от 25.09.2013 г. «забывает» сказать покупателю о том, что эта производственная линия находится в залоге по договору займа с ПАО «Сбербанк» № 001200208-о1 от 20.12.2012 года на сумму 1,1 млрд. руб. Согласно пункту 1.3.7 указанного договора (на второй странице сверху) «Продавец настоящим заявляет и гарантирует, что на дату поставки Товар будет принадлежать Продавцу на праве собственности, будет освобожден от прав и требований третьих лиц (в том числе не будет являться предметом спора, не будет заложен, не будет состоять под арестом или запретом), а также не будет иметь каких-либо обременений.

Кроме того, Герюгов не мог не знать, что к договору № 001200208-о1 от 20.12.2012 года есть ряд приложений, где якобы реализованное в пользу ООО «ЛК «Артфин-Тюмень» имущество ЗАО «Висма» (фасовочно-укупорочные автоматы, компрессоры, холодильные машины, транспортные котельные установки, автоматы для производства ПЭТ-тары и т.д.) указаны в перечне залогового оборудования. Кстати, согласно данным указанного кредитного договора с ПАО «Сбербанк» продавать залог «на сторону» у Герюгова никакого права нет, как и перемещать это оборудование. По сути, в этот самый момент, г-н Герюков совершил преступление, которое в УК РФ относиться к ч. 4 ст. 159 — «Мошенничество». На протяжении нескольких лет Герюгов упорно скрывал и договор купли-продажи и договор лизинга позволяя осматривать специалистам ПАО «Сбербанк» залог как имущество, принадлежащее ЗАО «Висма». Только процедура банкротства приоткрыла завесу тайны над этой аферой. Теперь в них надо будет разобраться следствию.

Отметим, что все компании со словосочетанием «Артфин» в названии, а также «боковые» юридические (например ООО «Ставропольский Центр Аренды», ИНН 2635089728) управляются из одной точки — ими командует Ловянникова Наталья Станиславовна, для которой этот бизнес, в том числе с криминальным оттенком, является «родным». Отметим, что за несколько лет до указанной сделки, Валерий Герюгов тесно работал с двумя юрлицами сходного названия — ООО «ЛК «Артфин» (ИНН 2635056899), а также ООО «Артфин-Лизинг» (ИНН 2635098112), которые располагались в г. Ставрополь по адресу ул. Лермонтова, дом 189/1, а также ул. Доваторцев, дом 38А соответственно. Интерес был достаточно очевидный — ЗАО «Висма» брала у этих компаний в лизинг автомобили представительского класса для своего любимого директора и его подрастающих детей, родственников, а также «крыши». В год 5-6 внедорожников, платить за которые было так приятно из кредитных средств. Так что тесные криминальные связи с ООО «ЛК «Артфин-Тюмень» (ИНН 7202167397) были Герюгову предопределены исторически. Все директора и формальные учредители группы юридических лиц, которые расположены в Ставрополе и в Перми, включая Шевякова Владимира Юрьевича, Глушко Константина Викторовича, Чешкова Юрия Михайловича, а также Кабирова Андрея Юрьевича являются одной группой, действующей по предварительному сговору, управляет которой г-жа Ловянникова. Кстати, давняя знакомая и бизнес-партнер по «темным делам» г-на Герюгова.

admin