Дубль-система «Висма-2» в мечтах Валерия Герюгова

В то время как кредиторы пытаются отыскать следы 2 млрд. руб., выданных Герюгову на «пополнение оборотных средств» для развития ГК «Висма», обнаружен интересный вектор смещения интересов «водной империи» Валерия Герюгова. Оказалось, что с 2013 года, заранее имея умысел на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», он начал строить параллельную систему производства, транспортировки и сбыта, намереваясь мигрировать туда после преднамеренного банкротства своих основных производственных активов.

В схему «дубль-системы Висма-2» включено несколько юридических лиц, контролируемых Валерием Герюговым. Доказать связь Герюгова с формальными владельцами и директорами системы можно только в рамках уголовного дела, поскольку формальных связей между ними не прослеживается. Однако, если посмотреть глубже, то все становится очевидно и понятно: весь этот «параллельный бизнес» построен на деньги, украденные у кредиторов ГК «Висма».

До недавнего времени основным производственным активом «дубль-системы» была ЗАО «Висма», продукция которой производилась в поселке «Архыз» Зеленчукского района Карачаево-Черкессии, а также в городе Черкесск. Вода, производимая на производственных линиях этой организации, поставлялась практически по себестоимости и с громадной отсрочкой на ООО «Архыз» (ИНН 6168079770, создана 18.08.2015 г.), куда постепенно переводили все контракты с дистрибьюторами. Разумеется, дебиторская задолженность ООО «Архыз» перед ЗАО «Висма» (точнее, перспектива ее возврата) никого не интересовала. После изучения правоохранительными органами будет понятно сколько фирм-однодневок использовалось в цепочках «проброски» товара и промежуточных расчетах. Возглавляет компанию Юлия Танага (ранее сотрудник ЗАО «Висма-Люкс»), а владеет ей дочь Герюгова — Алина Моисеева. Веб-адрес компании — http://arkhiz.ru/ Более подробно об этой компании мы рассказывали в материале Сбытовой «семейный подряд» Валерия Герюгова.

Правда, работать только с ООО «Архыз» не планировалось — еще одна торговая компания была создана даже ранее ООО «Архыз» — еще 19.06.2015 г. Именно тогда Валерий Герюгов принял решение по созданию ООО «Архыз 19» (ИНН 7710497862), которую учредила ООО «Ал Транс», уже знакомая нам по заказным банкротствам ГК «Висма». Примечательно, что одним из учредителей этой компании, которая расположена по адресу массовой регистрации г. Москва. ул. Грузинская Б., дом 60, строение 1, выступила Юлия Анатольевна Джариани, которая, совершенно случайно, оказывается, работает на должности финансового директора ЗАО «УК Висма».

Годом позже, 25.07.2016 г., по приказу Герюгова была создана ООО «Аква Кристалл» (ИНН 6162072779), которая располагается по адресу 344041, Ростовская обл., г Ростов-На-Дону, пер Сортовой, 52, оф 8. Ее учредителем выступил сотрудник юридического департамента ЗАО «Висма» Бардахчиян Габриел Григорьевич (ИНН 616305236981). Директором был назначен Гайдамакин Виктор Борисович (ИНН 611110026060), сотрудник службы безопасности ГК «Висма». Ранее он работал заместителем начальника Отдела внутренних дел по Кагальницкому району Ростовской области, уволился с поста начальника криминальной милиции как не прошедший аттестацию (звание так и осталось — майор милиции). Кстати, именно в эту компанию начали трудоустраивать персонал из ЗАО «Висма» в городе Черкесске.

В ближайшей перспективе Герюгов предполагает, что основным производственным комплексом воды станет его ООО «Софийский ледник» (ИНН 0917028712, создана 20.01.2016 г.), на которую была даже оформлена одна из скважин ГК «Висма», расположенная в поселке Архыз, похищенная у компании по подложным документам. ООО «Софийский ледник» должна работать в двух точках — в поселке Архыз, где прямо за забором предприятий ГК «Висма» была поставлена одна производственная линия по розливу воды от «нового собственника», а также в Черкесске, где Герюгов, на украденные у кредиторов деньги, начал возводить производственный корпус, для размещения ворованных из ЗАО «Висма» залоговых линий по розливу питьевой воды.

Учредителем этой компании помимо ЗАО «Висма» (ИНН 2618015878), выступил Батербиев Али Муссович (ИНН 381709345704) — брат жены Герюгова, который тоже работает в ГК «Висма» юристом. Первым директором стал давний «боевой товарищ» Герюгова г-н Холин Александр Александрович (ИНН 090100423984). Сейчас вместо Холина директорствовать поставили подставного Халкечева Юсуфа Анзоровича (ИНН 090500781504). Он же с 23.06.2016 г. стал и 100% владельцем ООО «Софийский ледник» (ИНН 0917028712). Более подробно об этой компании мы рассказывали в материале Новый бизнес Валерия Герюгова — Софийский ледник?

Кстати, строительные работы на площадке, где будет располагаться корпус ООО «Софийский ледник» ведет давняя карманная контора Герюгова — ООО «Висма-Стройсервис» (ИНН 0901042454), образованная еще 07.07.1999 г., директор которого, Раскельдиев Исса Рамазанович (ИНН 090100524069), давнее доверенное лицо основателя ГК «Висма».

Еще одна псевдо-производственная компания — ООО «СБИ», была создана 01.07.2016 г. (ИНН 0917029890) и расположена по адресу места жительства своего «акционера» — 369001, респ Карачаево-Черкесская, г Черкесск, ул Коста Хетагурова, 18, кв 75, телефон +7 928 387-29-72. Надо отметить, что ее учредителями выступили на 50% — ЗАО «Висма» и на 50% — Евлентьев Юрий Константинович (ИНН 090101328525). Правда, указанный гражданин никакого отношения к «производству минеральных вод» никогда не имел. Он был выдвинут на эту должность из-за двух особенностей. Во-первых, он дальний, но все-таки родственник «хорошего знакомого» товарища Холина, который с 90х участвует во всех преступлениях Валерия Герюгова. Во-вторых, у него онкологическое заболевание в той стадии, когда никакое лечение уже не дает результата, поэтому «смертник» в этом состоянии больше будет обеспокоен будущим благополучием своей семьи. Это ему и обещано, поэтому держать актив он будет намертво. Держать есть что — как и на ООО «Софийский ледник», на ООО «СБИ» по подложным документам 14.12.2016 г. оформлена лицензия на пользование участками недр с целью добычи подземных вод. Таким образом, Герюгов пытается лишить ГК «Висма» доступа к источникам, которые принадлежат ей по праву. У него это не получиться.

Транспортировкой воды в торговые сети и покупателям занимается ООО «Ал Транс» (создана 24.12.2013 г.), которая отметилась в заказном банкротстве компаний ГК «Висма». Как и московский офис ГК «Висма», эта организация находится по адресу г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 9 и представляет собой компанию, которая с 2013 года выставляла завышенные счета ГК «Висма» за транспортные услуги и, таким образом, обналичивала денежные средства для Герюгова. Интересно, что весь архив документов по взаимоотношениям «Ал Транс» и ООО «Висма-Люкс» никогда не показывали проверяющим — видимо, чтобы не давать повода для расследования финансовых преступлений. По данным бухгалтерского учета у «АЛ Транс» числится также дебиторская задолженность перед ООО «Висма Люкс» в размере 4,9 млн. руб., перед ООО «ТД «Висма-Центр» в размере 11,1 млн. руб., перед ЗАО «УК «Висма» в размере 1 млн. руб. Совокупный остаток кредиторской задолженности Группы перед ООО «Ал Транс» составляет более 100 млн. руб.

Руководит компанией «Ал Транс» Аунапу Наталья Эдуардовна (ИНН 222101415268), которая долгое время проработала директором по логистике ЗАО «УК Висма». При этом, адреса «представительств» компании «Ал Транс» до степени смешения сходны с теми, где базируются группы нового производственного кластера. Например, в Ростове-на-Дону это ул. Доватора, дом 1463 (там же зарегистрирована ООО «Архыз» и ООО «Висма Люкс»), в Казани это Безымянный переулок, дом 1 (там же квартировало сначала «Висма Люкс», а позже — ООО «Архыз»), в Екатеринбурге тоже 100% попадание — пер. Никольский, д. 1 склад №15 где ранее находилась ООО «Висма-Екатеринбург». Веб-адрес компании, который изобилует значительным количеством грамматических ошибок и наличием фейковых картинок в разделе «Отзывы» — http://altrans.pro/

Своих родственных отношений с новой сбытовой структурой Герюгова компания «Ал Транс» не скрывает — на сайте так и указано, что «Благодаря поддержке нашего генерального заказчика компании «Архыз», мы осуществляем доставку мелко- и крупногабаритного груза во многие города России: Москву, Казань, Екатеринбург, Ростов, Краснодар, Пятигорск, Пермь, Черкесск и многие другие». Правда, самомнение «Ал Транс» часто перехлестывает — на веб-сайте указано, что у компании 2000 сотрудников и 1500 автомобилей. Это, видимо, из серии «мои мечты».Юридическую поддержку ОПС Валерия Герюгова оказывает ООО «Первая Юридическая Компания» (ИНН 6168089183), которая была учреждена 04.10.2016 г. Не смотря на то, что контора «свежая», располагается она по давнему «висмовскому» адресу 344090, Ростовская обл, г Ростов-На-Дону, ул Доватора, 146З, оф 4. Возглавляет ее уже знакомый нам сотрудник юридического департамента ГК «Висма» Бардахчиян Габриел Григорьевич (ИНН 616305236981), он же является учредителем на 50%. Второй половиной владеет давний «решала» Герюгова г-н Украинский Андрей Дмитриевич (ИНН 612500245196). По какому-то странному стечению обстоятельств у этого преступника все еще действующий статус адвоката (регистрационный номер 61/1315, Ростов-на-Дону). Компания создана для вывода средств под видом «юридических услуг» со счетов ГК «Висма».

Для обеспечения рекламной активности «дубль-системы Висма-2» 14.07.2015 г. была создана ООО «Мажестик» (ИНН 7727203020), которая располагается по адресу 129090, г Москва, пер Грохольский, 32 / стр 2, комн 204. Ее учредителем и директором стала дочь Герюгова г-жа Моисеева Алина Валерьевна (ИНН 616113968780). Название для компании, чья основная задача — «деятельность рекламных агентств», конечно, странное. Прямой перевод этого слова с английского – «величие». Слишком притязательное название для мелкой конторы. Более к интерпретации имени для компании подходит то, что в 2001 году на экраны вышел одноименный фильм — история о человеке, ищущем самого себя. Джим Кэрри там сыграл роль Питера, голливудского сценариста, который случайно попадает в маленький городок Лоусон в Калифорнии: после автомобильной аварии он полностью теряет память и его принимают за пропавшего без вести героя Второй мировой. Питер, который сам поверил в это, берется за восстановление заброшенного городского кинотеатра. Прекрасная жизнь основана на прекрасном обмане. Видимо и с деятельностью компании Алины Моисеевой все аналогично — создание новой компании попытка обмануть рынок? Или попытка найти себя после не очень успешного обучения в парижской Inseec Business School?

К управлению указанной системой причастны не только указанные выше лица, но, также Чуков Расул Заудинович, исполнительный директор ЗАО «Висма», а также Суковатор Владимир Иванович, главный бухгалтер ЗАО «Висма». Обеспечением функционирования схемы занимается также начальник службы безопасности ГК «Висма» Кипкеев Султан-Мурат Ахматович (ИНН 263507402605) и подчиненные ему лица — например, Хаджимурат Боташев, Владимир Петрович Чернышев и т.д.

Всем покупателям продукции, которые контактируют с ООО «Архыз» или ООО «Архыз 19», «Аква Кристалл» а также с ООО «Софийский ледник» или «Ал Транс», необходимо помнить, что указанные юридические лица являются криминальной финансово-юридической схемой, которая обеспечивает жизнедеятельность ОПС Герюгова. В данном случае высок риск обмана со стороны указанных юридических лиц, причем неисполнение ими своих обязательств обычно связана с убытками контрагентов в особо крупных размерах. В ближайшее время все лица, осуществляющие реальное и номинальное управление указанными активами, будут привлечены к уголовной ответственности.

admin