Основные вехи преступного пути Валерия Герюгова

Герюгов Валерий Асланбекович родился 13 марта в далеком 1963 году и в достаточно юном возрасте поступил в Казанское суворовское военное училище (1978-1980 гг., 1й взвод, 2я рота). Правда, образования, полученного там, а также в Ташкентском Высшем военном танковом училище, тягу к армии ему не привили. Уволившись из армии в 1989 году на Дальнем Востоке и окунувшись в 90е годы в «новую экономическую реальность», г-н Герюгов, по его собственному признанию, стал бандитом. Методы, с помощью которых он продвигал свой бизнес, часто отличались от законных, о чем свидетельствуют его многочисленные «прокинутые» партнеры, подчиненные и, конечно, коммерческие банки.

Не смотря на официальную биографию, утверждающую, что он с самого детства хотел заниматься производством, это не соответствует реальности. Первоначальный капитал у Герюгова появился от преступных элементов республики, которые необходимо было пустить в оборот. Пищевое производство было для этого идеальным прикрытием — производство хлеба, макарон, воды и лимонада позволяло показывать любые обороты и быстро работать с «наличкой». На деньги, «взятые в кармане» от местных ОПС он купил старое польское оборудование и начал выпускать лимонад «Fructi’s». Уже дальше бандитами ему были выданы деньги на «водный бизнес».

Отголоски «активности» Валерия Герюгова можно легко найти в данных ЗИЦа — в течение пару лет, с 31.01.2001 г. по 31.01.2003 г. Герюгов бегал от следствия и был объявлен в розыск в Ставропольском крае. Инициировали розыск опера из Предгорный РОВД ГУВД Ставропольского края по постановлению следователя за нарушение условий подписки о невыезде. В то время Герюгов проходил подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 180 УК РФ. Второй раз он бегал от следствия уже в октябре 2006 года. В обоих случаях он был все-таки найден «у частного лица», правда свое не отсидел. Сработали богатые связи в криминальных кругах региона, которые обеспечили ему возможность заниматься «развитием бизнеса» и обеспечили получение кредитов в ООО «Мой банк» и ОАО «АктивКапитал Банк» для строительства ГК «Висма».

Фиктивные сделки и банкротства (вспомнить хотя бы ООО «Фирма Артэкс»), неуплата налогов и другие «интеллектуальные финансовые преступления» встречаются в биографии Герюгова постоянно. Кстати, с «Артэксом», как обычно у Герюгова, нехорошо получилось. Как тогда было принято, купив ее у «бабочек» ООО «Астра» и ООО «Парус» через компанию «Меркурий Альянс ЛТД» (BVI), Валерий Герюгов поставил ее в центр своей торговой империи, сделав торговым домом. Проработав несколько лет и накопив приличные долги за услуги, «Артэкс» был приговорен к списанию в 2009 году. Желающие могут проследить за арбитражным делом А40-118106/2009, согласно которому только 4 мая 2011го от компании осталась запись «прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства». «С носом» остались кредиторы на сотни миллионов рублей. Правда, мало кто из них заметил, что ООО «Фирма Артэкс» под конец своей деятельности учредила ООО «Вита-люкс» (ИНН 0914000606), и через ООО «Юг» (ИНН 6168008191), которая была ликвидирована в 2008 году, перебросила свои активы на ООО  «Висма Люкс» (ИНН 1026103281665). Обе эти конторы, подчиненные Герюгову, живы до сих пор.

Вспоминая прошлое Герюгова можно отметить весьма странное решение вопроса по вознаграждению руководству своих структурных подразделений. Например, в московском офисе ЗАО «УК Висма» на Золоторожском Валу д. 11 стр. 9 несколько лет назад залетные бандиты, по приказу Герюгова, с большим воодушевлением пытали одного из дирекции по продажам Алексея Молодых. Прямо в переговорке на протяжении нескольких часов его избивала «бригада Нико» из Ростова-на-Дону: сломали несколько ребер, удушали пластиковым пакетом и требовали, чтобы он написал фиктивную расписку о долге лично перед Герюговым в 10 млн. руб. Вся вина топ-менеджера состояла в том, что он осмелился (!) потребовать бонус за хорошие продажи воды в емкостях по 19 литров среди дистрибьюторов столичного региона.

После вмешательства правоохранительных органов расписку вернули, однако никаких правовых последствий для Герюгова это происшествие, связанное с похищением человека и нанесением ему тяжкого вреда здоровью не имело — в дело включились высокие покровители, в том числе «оборотни в погонах», которые смогли «порешать вопрос».

Чтобы понять почему так случилось надо внимательно посмотреть персоналии акционеров ЗАО «Висма», основной производственной площадки группы компаний. Например, Е.И. Ворошилова или Е.Г. Руцинская до боли в глазах напоминают фамилии высокопоставленных чиновников и других авторитетных людей, которые прикрывают Валерия Герюгова от внимания правоохранительных органов. Именно для них благополучия ЗАО «Висма» брала в лизинг представительские иномарки, обеспечивала перелеты бизнес-классом и оплату 5* отелей, изысканных развлечений. Деньги, которые должны были уходить на выплату обязательств юридических лиц были потрачены на криминальную «крышу».

«Оборотни в погонах» помогали г-ну Герюгову решать вопросы, связанные с неоднократными смертельными случаями на производстве в ГК «Висма», которые совсем не походили на случаи несчастные, а больше напоминали сведение счетов. Например, летом 2015 года следователи в Зеленчукском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике с большим скрипом и сопротивлением со стороны Герюгова возбудили уголовное дело по факту смерти 13.07.2015 г. работника ЗАО «Висма-Архыз» (компания на 100% принадлежит «Висмаинвест Лимитед» с острова Кипр). По всем признакам, смерть работника носила криминальный оттенок, причем, не смотря на запугивания «неизвестных лиц», показания дали многие сотрудники предприятия. Однако, организовав провокацию против начальника отдела, полковника юстиции Хубиева Мурата Шагабановича, Герюгову удалось закрыть указанное уголовное дело «за отсутствием состава преступления».

Кстати, «Висма-Архыз» оставила многочисленные следы в криминальных сводках в городе Казани. С 2009 г. в компании сменилось 5 руководителей, при этом последние трое сменились в 2014 году, также у компании отрицательные чистые активы. По информации правоохранительных органов речь в данном случае идет о системном хищении денежных средств и занижению налогооблагаемой базы со стороны Герюгова. При этом, с целью сокрытия своих преступлений, Герюгов организовал возбуждение заказного уголовного дела, на основании которого генеральный директор отбывает наказание в местах лишения свободы, другие ответственные лица компании привлечены к уголовной ответственности. Аналогичную схему реализовали в «Архыз-Пермь» — организовав хищение на 123 млн. руб., Герюгов с помощью ЗАО «УК Висма» просудился в арбитражном суде г. Москвы и представил материал о привлечении к уголовной ответственности генерального директора Чугунова И.С. якобы «за хищение ТМЦ УК Висма в размере 140 млн. рублей».

Вообще, хищение активов ГК «Висма», которая целиком была построена и развивалась на заемные средства коммерческих банков, стала для Валерия Герюгова основной активностью за последние десять лет. Залоговые кредиторы регулярно отмечали хищение товарно-материальных ценностей- примерно на 250 млн. руб. в год. Фактически ТМЦ были использованы в производстве с целью дальнейшей продажи и получения денежных средств, которые должны были быть использованы на пополнение израсходованных запасов ТМЦ, либо на погашение кредита банку на сумму сниженного объёма заложенных ТМЦ в обороте. Вместо этого, Валерий Герюгов присвоил эти деньги и потратил их на личные цели. В компании процветала вторая и третья бухгалтерия, а также параллельная официальной отчетность.

Так, правоохранительными органами было установлено, что движимое имущество, являющееся предметом залога по договору залога № 001200208-о1 от 20.12.2012 года, а именно имущество согласно пунктам 149, 406, 416, 418, 419, 439, 446, 447, 480, 605, 606, 607, 619, 620, 624, 625 Приложения № 12 ПАО Сбербанк, было отчуждено ЗАО «Висма», учредителем и руководителем которого является Герюгов В.А., в пользу ООО «ЛК Артфин-Тюмень» по договору купли-продажи № 341-ДЛ-13-КП01 от 25.09.2013 г. Сумма хищения составила 50 млн. руб. Причем, по условиям договора Валерий Герюгов гарантировал, что продаваемое имущество «не находится в залоге у третьих лиц». Понятное дело, что ООО «ЛК Артфин-Тюмень» выступила в преступный сговор с Герюговым, направленным на хищение залогового имущества — и этот факт будет доказан. Не остановившись на продаже имущества, «партнеры» пошли дальше — сразу после продажи имущества между ООО «ЛК Артфин-Тюмень» и ЗАО «Висма» был заключен договор лизинга № 341-ДЛ-13 от 25.09.2013 с общей суммой платежей 64,5 млн. руб., вследствие чего у ЗАО «Висма» (лизингополучатель) возникла кредиторская задолженность перед ООО «ЛК Артфин-Тюмень» на указанную сумму. Помимо того, что в сделке отсутствовал экономический смысл (продали за 50 млн., взяли в лизинг за 64 млн.), по этому договору не было оплаты, в связи с чем ООО «ЛК Артфин-Тюмень» подал к ЗАО «Висма» иск о взыскании задолженности по договору лизинга (№ А70-3472/2016). Правда, просудить этот «междусобойчик» не получится по причине вмешательство в дело сотрудников правоохранительных органов — оборудование, переданное в лизинг, было приобретено ЗАО «Висма» за счет кредитных средств, предоставленных ПАО Сбербанк. Таким образом, кредиторам и компании нанесен ущерб более чем в 114 млн. руб.

Вместе с этим, по данным налоговой службы и ПФРФ, компании группы «Висма» — хронические должники по наполнению местного и федерального бюджета. Сумма задолженностей по налогам и сборам в бюджетную систему РФ редко падала менее 15-30 млн. руб. Занижению налогооблагаемой базы способствовали и «серые» зарплатные проекты, которые практиковались на ЗАО «Висма». При средней зарплате в регионе около 20 тыс. руб. в месяц, штатное расписание было оптимизировано исходя из минимальной зарплаты в 7500 руб. Средняя зарплата на заводах составляла вроде бы приемлемые 12 тыс. руб., однако наладчики оборудования получали всего 6500 руб. в месяц, токари и машинисты машин — не боле 6 тыс. руб., а водители-экспедиторы автомобилей не более 4 тыс. руб. в месяц (!). По сути, Герюгов практиковал рабский труд на производстве.

Апофеозом преступной схемы Герюгова стало оформление им транзитных компаний, которые в последнее время получали продукцию ГК «Висма» по транзитным (заниженным) ценам для перепродажи дистрибьюторам, на родную дочь — Алину Валерьевну Моисееву. Именно она стала владельцем в ООО «Архыз»(ИНН 6168079770), а также владельцем и директором в ООО «Мажестик» (ИНН 7727203020) в кодах деятельности которых указана «оптовая торговля безалкогольными напитками». Без сомнения, финансовые нарушения у этих компаний во взаимоотношениях с ЗАО «Висма» и УК «Висма» присутствуют — эти компании наносят ущерб интересам кредиторов. Поэтому, в судебном порядке контракты с этими «прокладками» будут признаны притворными и расторгнуты. Все это грозит субсидиарной ответственностью для учредителя.

admin