Заказные банкротства ГК «Висма»

В том случае, когда чужие кредитные деньги растрачены на решение личных проблем, а возвращать свои банку не хочется, самое «правильное» — это перестать платить совсем. Именно такие «кредитные каникулы» устроил себе Валерий Герюгов, будучи должен ПАО «Сбербанк» более 2 млрд. руб. Чтобы защитить свою преступную деятельность по хищению средств у государственного банка, он незаконно использовал механизм банкротства, которое начал с помощью подставных контор.

Общий механизм достаточно прост. Используя подконтрольные компании создается фиктивная кредиторская задолженность, которая компаниями, которым искусственно суждено упасть в банкротство, умышленно не погашается. После этого, после формальной попытки досудебного урегулирования, под усыпляющие рассказы менеджмента крупным кредиторам о том, что «мы решим все проблемы», мелкие кредиторы подают иски о банкротстве компаний с миллиардными оборотами. Операционное руководство компании-цели способствует атаке кредитора признавая его долги, добиваясь того, чтобы в отношении предприятия было введено наблюдение. Конечно, включаются механизмы давления на суд, чтобы дело закончилось именно банкротством, а не исполнительным листом, который легко сдать в службу судебных приставов с тем, чтобы получить возмещение, например, с расчетного счета компании. Самый «тонкий» момент в фиктивном банкротстве — оперативное просуживание долга до стадии получения исполнительного листа. Смешно, если крупная компания пассивно защищается в судах и не погашает минимальные долги, которые созданы искусственно, не подает апелляции, а в случае проигрыша — добровольно не погашает эти долги пусть даже в первом заседании дела о возможном банкротстве. Вывод в данном случае один — сговор руководства фирм-однодневок и операционного руководства, а также владельцев компании, которые делают это умышленно.

Так и было с ГК «Висма», компании которой были искусственно загнаны Валерием Герюговым в наблюдение. Причем, арбитражные управляющие, которые были поставлены для контроля за менеджментом со стороны Арбитражного суда, находились на зарплате у владельца ГК «Висма» — кормились из его потных рученок, представляя собой классический пример сообщников преступной группировки. Правда, к делу подходили со всем пролетарским рвением — пытались нарушить права крупных кредиторов, усиленно болели во время необходимых собраний этих самых кредиторов, оспаривали любое решение заимодавцев ГК «Висма».

Имена мерзких соучастников давно известны. Это Кнухов Тимур Назирович (ИНН 090103836235, регистрационный номер 8099, дата регистрации в реестре ФРС 01.02.2007, дата вступления в СРО 21.10.2014, из ААУ «Солидарность» — Ассоциация арбитражных управляющих «Солидарность», а также Реук Андрей Михайлович (ИНН 616300321785, СНИЛС 05516595572, регистрационный номер 4169, дата регистрации в реестре ФРС 17.11.2005, дата вступления в СРО 03.06.2014, из Ассоциации «МСРО АУ» — Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Всем действиям указанных лиц оценку дадут правоохранительные органы.

Схема опрокидывания компаний в искусственное банкротство была отработана до мелочей Андреем Дмитриевичем Украинским, адвокатом из Ростова-на-Дону (регистрационный номер 61/1315), за которым тянется обширный криминальный след.

Самой первой компанией-целью стала ЗАО «Висма», которая является основным производственным активом ГК «Висма». 07 мая 2015 некое ООО «Дизель Плюс» первым подало заявление о банкротстве компании, сразу за ней выстроилась очередь «жопопырок» в виде ООО «РТКЛ-финанс» и ООО «Гудвилл-А» — нападение было массовым. Все лето мошенники «бодались» в суде выясняя кто быстрее. ООО «Дизель Плюс» слетело из-за того, что не было представлено решение суда, подтверждающее долг. Казалось бы — фальстарт, но не тут-то было. У ООО «РТКЛ-финанс» попытка не сложилась из-за не вступившего в законную силу решения суда. Но ООО «Гудвилл-А» повезло — оно было третьим по очередности подачи заявлений о банкротстве и после отказа судом первым двум стало основной компанией для возбуждения процедуры банкротства. Начавшись в мае, процесс завершился в сентябре. Причем, как только цель была достигнута, компании-однодневки были быстро удалены из процесса — 04 сентября 2015 г. ООО «Гудвилл-А» подало заявление о процессуальном правопреемстве долга в пользу ООО «Ал Транс» ввиду заключения договора цессии №3 от 01.09.2015. 07 сентября 2015 г. Арбитражный суд Карачаево-Черкессии утвердил процессуальное правопреемство, в результате которого ООО «Ал Транс» стало ведущим кредитором в деле о банкротстве ЗАО «Висма». В период с сентября по декабрь 2015 г. стороны судебного процесса переносили заседания по разным причинам. Только 03 декабря 2015 г. Арбитражный суд Карачаево-Черкессии ввел процедуру наблюдения на ЗАО «Висма» и включил ООО «Ал Транс». Эта же компания назначила арбитражника — им стал Кнухов. Теперь оценим всю красоту замысла — при выручке за 2015 год в 870 млн. руб. сумма требований, на основании которых введена процедура банкротства ЗАО «Висма» составила 765 тыс. руб.!

Вторая компания, которой занялись люди Герюгова, была ЗАО «Управляющая компания «Висма». Здесь тоже была применена схема многоэшелонированной атаки. Сначала в атаку пошли уже знакомая нам ООО «РТКЛ-Финанс», которая является давней подставной компанией — заявление было подано 12 мая. Параллельно было подано заявление о вступлении в дело о банкротстве от ООО «Транзит Медиа Групп Северо-Запад» — мелкая компания из Санкт-Петербурга, которая занималась рекламными услугами. Ее руководство не сложно было уговорить поучаствовать в атаке — только вопрос денег. Однако, уже 17 июня ООО «РТКЛ-Финанс» получает свой долг в 402 тыс. руб. со стороны ЗАО «Управляющая компания «Висма» (решили «не палить контору» от аффилированной организации) и ООО «Транзит Медиа Групп Северо-Запад» становится ведущим кредитором в деле о банкротстве. Но это было ненадолго — 18 августа 2015 г. давно нам знакомое ООО «Ал Транс»  подало заявление о процессуальном правопреемстве долга ООО «Транзит Медиа Групп Северо-Запад»  ввиду заключения договора цессии от 22.06.2015 и через пару дней Арбитражный суд Карачаево-Черкессии утвердил процессуальное правопреемство, в результате которого ООО «Ал Транс» стало ведущим кредитором в деле о банкротстве ЗАО «Управляющая компания «Висма». В этом случае затягивание судебного процесса вели с сентября 2015 года аж по март 2016 года. В итоге в наблюдение ОО «УК Висма» свалила ООО «Ал Транс», которая назначила арбитражника Кнухова. Лишним подтверждением «заказного банкротства» можно считать тот факт, что за 2015 год у компании была отмечена выручка около 2 млрд. руб. — все-таки УК «Висма» являлась, до той поры, основным торговым домом ГК «Висма». А свалили ее в банкротство по микроскопическому долгу в 1,6 млн. руб.

Третьей на очереди была компания ЗАО «Висма-Архыз» — ее начали «заваливать» 25 мая 2015 года — ходатайство о банкротстве подало ООО «РН-Карт-Карачаево-Черкессия». Вообще, эта компания представляет Роснефть в республике — просто с ее руководством «порешали вопрос» представители Герюгова. «Решение» было простым и примитивным – берется небольшая дебиторка и просуживается в качестве долга. При этом, банкротить компанию в ОООшке не сильно хотели и 22 июля предлагали заключить мировое соглашение по своему долгу. Но этого не случилось из-за ЗАО «Висма-Архыз». разумеется, как только долг был установлен 04 сентября 2015 г. ООО «Ал Транс» подало заявление о процессуальном правопреемстве долга ООО «РН-Карт-Карачаево-Черкессия» ввиду заключения договора цессии №1 от 26.06.2015, впоследствии суд утвердил правопреемство. Как и в случае с ЗАО «Висма» с сентября по декабрь 2015 г. стороны всячески откладывают введения процедуры банкротства. И только 03 декабря 2015 г. Арбитражный суд Карачаево-Черкессии ввел процедуру наблюдения на ЗАО «Висма-архыз» и включил ООО «Ал Транс» в реестр кредитов. И в этом случае назначен «серийный арбитражник» Кнухов. «Порадуемся» — при выручке за 2015 год в 203 млн. руб. сумма требований, на основании которых введено банкротство в ЗАО «Висма» составляет 399 тыс. рублей!

Историю введения наблюдения в ООО «Висма Люкс» и напоминать-то даже как-то скучно. Эту компанию стали атаковать как только было понятно, что с основными активами все проходит успешно. Именно поэтому «левая контора» ООО «Буматика» проснулась со своим долгом только 15 июля 2015 года. Как только требование было установлено и дело о банкротстве возбуждено, долго был продан… да-да — тому же ООО «Ал Транс». Это случилось 04 сентября — ООО «Буматика» сразу подало заявление в Арбитражный суд Ростовской области о процессуальном правопреемстве долга ввиду заключения договора цессии от 19.06.2015. При этом стоит обратить внимание, что договор цессии был заключен ранее даты подачи на банкротство, следовательно, ООО «Буматика» умышленно использовалось для банкротства компании. Но Арбитражный суд Ростовской области на это внимания никакого не обратил и 01 октября 2015 г. утвердил процессуальное правопреемство, в результате которого ООО «Ал Транс» получила возможность назначить своего арбитражного управляющего. Процесс тянули до марта 2016 года, когда арбитражником был назначен Реук. Ситуация по долгам такая же криминальная, как и со всеми компаниями ГК «Висма» — компанию с оборотом в 1,1 млрд. руб. в 2015 году обвалили по долгу в 379 тыс. руб. В этой связи интересно, что в качестве арбитражника взяли дяденьку, который давно растерял свою хватку. Это в начале 2000х Андрей Реук признавался победителем «Антикризисный управляющий-2000» в номинации «Наблюдение» (1 место), а по итогам конкурса «Антикризисный управляющий-2000», проводившегося ФСФО России — занял 2 место (ТОР-10, по данным журнала «Вестник ФСФО» № 5, 2001 год). В далеком прошлом для него санация предприятий ТЭК и горной промышленности, государственных и муниципальных предприятий. В настоящий момент это обычный ростовский «потеряшка», который балансирует на грани лишения статуса арбитражного управляющего.

Последний на очереди — ООО «Торговый Дом «Висма-Центр», который банкротили в Арбитражном суде Москвы. Однако, схема аналогична. В атаку 02 февраля 2016 года пошла «левая» компания ООО «Донской привоз», основная деятельность которой — ассенизаторские услуги по вывозу жидких бытовых отходов. Нда, символично. Интересно даже что надо было откачивать в столичной компании ростовским ассенизаторам? Однако, долг был просужен и предъявлен, дело о банкротстве было возбуждено. Через пару месяцев на сцене появилось, конечно же, ООО «Ал Транс» которое быстро прикупило долг и 06 апреля подало заявление о процессуальном правопреемстве долга. Кстати, представленным в материалы дела платежным поручением № 925 от 22.03.2016 ООО «Ал Транс» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Деловой Мир» с назначением платежа: «Оплата за ООО «Донской привоз» на основании письма от 11.03.2016». Это заявление было рассмотрено 16 мая и ООО «Торговый Дом «Висма-Центр» было катапультировано в банкротство в августе. Арбитражником был назначен тот же Реук. Как обычно, компания с оборотами в сотни миллионов рублей (кстати, с 2012го это ООО не сдавало отчетность), которая выполняла функции торгового дома в столичном регионе, была свалена в процедуру по долгу 471 тыс. руб.

Самое время узнать про основного кредитора ГК «Висма» — таинственную ООО «Ал Транс» (ИНН 7722829897). Якобы совершенно независимое и самостоятельное юридическое лицо. Да-да, ну конечно. Кстати, она действует и сейчас — очень удобно для правоохранительных органов, не будет необходимости бегать за документами и гендиком по помойкам, где ему самое место. Первым учредителем 17.02.2014 г. был Лепилкин Сергей Александрович (ИНН 331104518364) — лицо подставное с говорящей фамилией, которое за свою никчемную жизнь учредил еще несколько десятков «помоек» — всевозможные «Эко-Сервис», «Консолит» и т.д. Как только организация была приобретена для атаки ГК «Висма», то были сменены учредители: 01.07.2014 г. Герюгов поставил туда свою компанию «Юнител Трейдинг ЛТД.» (Белиз), которая 01.07.2014 стала владельцем «Ал Транс». Но держателем актива она была недолго — 21.07.2014 г. на ее место была назначена компания «Роузи Лимитед» (Соединенное Королевство), видимо для бОльшей респектабельности. После Лепилкина гендиректорами «Ал Транс» были такие лица как Шевченко Андрей Анатольевич, Фадеев Александр Евгеньевич (ИНН 730290740059) и под конец атаки — Аунапу Наталья Эдуардовна (ИНН 222101415268), которая по странному стечению обстоятельств занимала всю жизнь должность директора по логистике УК «Висма». Кстати, адрес регистрации ООО «Ал Транс» похож на офис компаний ГК «Висма» — 111033, г Москва, ул Золоторожский Вал, 11 / стр 9 (сейчас — 115114, г Москва, наб Дербеневская, 7 / стр 2, пом I). Кстати, 15.06.2015 г. ООО «Ал Транс» стала учредителем сбытовой конторы ООО «Архыз 19» (ИНН 7710497862) — конечно, никакого отношения к «Висме» она не имеет, ну никакого. После того, как эта ОООшка опрокинула в банкротство ГК «Висма» из нее сделали сбытовую контору для дубль-системы, на которую была организована перевеска активов. Выручка за 2015 год составила аж 264 млн. руб. Кстати, на эту же компанию были перевешены все лизинговые автомобили Герюгова — это видно из многочисленных штрафов ГИБДД на нарушение правил парковки и скоростного режима. В общем, сговор налицо.

Как известно, банкрот это предприятие, которое не в состоянии оплатить свои денежные обязательства перед кредиторами или обязательные платежи перед государственными органами. Однако, все организации Валерия Герюгова вполне могли платить текущие платежи – они не могли и не хотели возвращать кредит ПАО Сбербанк в 2 млрд.рублей, для чего и была предпринята попытка т.н. «переливания крови». Указанные действия Валерия Герюгова вполне возможно квалифицировать как фиктивное банкротство, что имеет в составе как административные, так и уголовные последствия.

Цель фиктивного банкротства – представить предприятие несостоятельным, не способным платить по счетам и обязательствам. Таким образом, преднамеренное банкротство нацелено на то, чтобы обмануть кредиторов и положить в карман их деньги. Кнухов и Реук умышленно не обнаружили признаком фиктивного банкротства в пяти случаях с компаниями ГК «Висма» подряд. Деятельность Герюгова, Украинского, Аунапу, Кнухова, Реука и других мерзавцев из ОПС Герюгова, без сомнения, будет рассмотрена в рамках уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ, а также ст. 195 УК РФ и 196 УК РФ. Кроме тюремного срока, Кнухову и Реуку наказание грозит по ст. 14.13 КоАП РФ — штраф и дисквалификация до трех лет.

admin